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浙江特大網絡詐騙告破 涉案2.2億38人落網

作者:?林龍 發布時間:?2020年02月17日 16:52:33

近日,浙江溫嶺警方破獲了一起特大網絡詐騙案,該案件涉案金額高大2.2億,目前38名涉案人員已落網。那么這些詐騙團伙是如何從群眾手中騙取這么多錢的?我們一起來了解一下吧!

浙江溫嶺警方經過3個月的偵查,日前,一舉摧毀了一個以指導投資為名進行詐騙的特大網絡詐騙團伙,初步查明,該團伙涉案資金約2億2千萬元。

今年2月20日,浙江溫嶺警方接到瞿先生報案稱,被人以提供金融交易指導為由,被騙走了158萬元。

溫嶺市公安局合成偵查大隊大隊長 翁敏強:被害人是長期從事炒股業務,他無意中從網站上看到一個廣告,意思說可以指導他從事金融方面的投資。開戶之后,投入少量資金進行試水,發現能賺到錢,他就在嫌疑人的誘導下,在四天時間內,投入了158萬,再按照對方所謂的金融老師指導,在一個晚上買入原油期貨的產品,結果第二天發現全部虧光了,剩下了還不到兩千美金。

為盡快破案,溫嶺警方抽調精干警力成立專案組展開偵查。專案組民警多次奔赴深圳、嘉興、寧波等地調查取證。由于詐騙團伙具有較強的反偵察能力,給案件偵破帶來不少困難。

溫嶺市公安局副局長 胡正富:在1000多個賬號中,發現了一個賬戶名為趙某的可疑賬號。經查,該趙某是貴陽一家金融投資公司的股東。

經過大量走訪、調查,專案組民警最終鎖定了在貴州貴陽的犯罪嫌疑人趙某。5月15日,溫嶺警方抽調68名警力奔赴貴陽展開抓捕。

溫嶺市公安局副局長 胡正富:搗毀犯罪窩點2處,抓獲犯罪嫌疑人38名,當場繳獲作案電腦50余臺、作案手機50部,扣押銀行卡121張、電話卡50張,凍結賬戶200余個。

經公安機關初步審訊,該犯罪團伙采用公司化運作模式,組織嚴密、分工明確,以高額資金回報為誘餌,誘導受害人參與虛假原油、黃金等期貨交易,進行詐騙。所謂的原油、黃金交易平臺其實是該團伙制作、控制的虛假平臺,最開始時,詐騙團伙會讓受害人嘗一點甜頭,通過后臺設置讓受害人看到虛假賬戶上有盈利,當受害人投入大量資金后,詐騙團伙再通過后臺設置讓受害人賬戶嚴重虧損,從而實現詐騙目的。目前初步查明,本案受害人600余人,涉及全國多個省市,涉案金額約2.2億元,案件正在進一步審查中。

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