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四川警方破獲特大電信詐騙案:辦理高額信用卡成誘餌

作者:?林龍 發布時間:?2020年01月27日 09:17:10

在如今這個社會,很多人已經把刷信用卡作為一種習慣,但不少詐騙分子卻以辦信用卡為誘餌,實施電信詐騙的犯罪行為,近日,四川警方就破獲了一起特大電信網絡詐騙案。

刷信用卡已經成為很多人的習慣,然而,四川警方近日破獲了一起特大電信網絡詐騙案,犯罪團伙正是以“辦理高額信用卡”為誘餌。30多個省市自治區的6000多人被騙,涉案金額高達800余萬元。

冒充銀聯員工稱買POS機可辦信用卡

報案材料顯示,內蒙古包頭市的一名受害者在兩個月的時間內被騙了8萬多元,成本價不足100元的POS機收到了四五十個,但真正想要的大額信用卡一張也沒辦下來。

警方調查發現,在四川成都的市中心一棟高檔寫字樓內,100多名詐騙犯罪嫌疑人通過冒充中國銀聯工作人員,向全國各地客戶打電話,謊稱只要在他們公司辦理POS機,就能辦理5到30萬元的大額信用卡,然后刷卡套現。根據辦理信用卡額度的大小收取幾百到幾千元不等的手續費或押金。其實,信用卡根本就辦不了。

謊稱所收押金可退 收錢后拉黑

詐騙者究竟是如何實施詐騙呢?在每個話務員的工位上,既有詐騙話術單,還有新員工培訓考試卷。警方公布了他們的詐騙錄音,如果您接到這樣的電話,就要小心了。

詐騙人員:喂,你好,這里是銀聯POS機商務中心,很抱歉打擾到你,給您帶來一款刷卡、貸款秒到、配備移動藍牙的POS機,還可以免費為你附帶辦理一張大金額信用卡,你現在有意了解一下嗎?

受害人:費率多少?

詐騙人員:0.65是信用卡的手續費,取卡的是0.55到25元封頂的。

受害人:你們是哪家銀行的?

詐騙人員:我們不是銀行,是中國銀聯的,是銀聯商務中心的一個POS機部門。

受害人:你加我微信吧。

受害人吳女士由于做生意需要周轉資金,便加了騙子的微信。對方說可以給她辦兩張16萬的信用卡,只要定一臺POS機作為押金,而且3個月后會把錢返還給她。

按照要求,吳女士先交了1180元定金,把身份證照片、個人資料發了過去,然后又交了2360元辦信用卡的押金。過了三天,快遞給她送來了一臺小POS機,但信用卡并沒有寄過來。

吳女士詢問時,對方發來一個小視頻,說正在制卡中。同時,又說辦兩張信用卡需要買兩臺POS機,要吳女士又轉了2360元,過幾天她又收到了一臺小POS機,但信用卡依然沒有來。她在微信中再三催促對方,對方后來直接把她拉黑了。

謊稱幫受害人包裝申請資料

民警稱,具備一定金融常識的人都知道,如此大額的信用卡、沒有非常高的資產保證,銀行是絕對不會隨隨便便就辦的。但為什么會有6000多人受害呢?原來,詐騙對象大多都是短期內需要大量資金的人,比如做生意虧損了,或者急于用錢還錢的。因為這些急需現金的人,往往又都不具備申辦大額信用卡的資產狀況。

詐騙團伙還口頭許諾可以對個人資料進行包裝,給受害人偽造房產證明、車輛證明、存款證明等。為了取得受害人的信任,詐騙人員經常會在微信朋友圈發布中國銀聯大廈的圖片、印有銀聯商務的工作證,還有大量的所謂辦下來的信用卡的小視頻等。

畢業生為高薪陷入詐騙泥潭

警方在掌握了犯罪團伙的基本犯罪事實后,趁詐騙團伙正在“上班”的時間,果斷出擊,實施抓捕。目前,該團伙已有64名犯罪嫌疑人被采取強制措施,其中49人被批準逮捕。

警方發現,在參與詐騙犯罪的嫌疑人當中,有很多竟然是剛剛畢業走上社會的大中專畢業生。原來,詐騙團伙不僅將自己包裝成科技公司,在中心城區的高檔寫字樓內辦公,而且,通過詐騙話術對新員工培訓、考試,以所謂的比拼“業績”激勵員工,號稱干得好一個月能拿到一兩萬。高額的薪酬,最終吸引了涉世未深的大中專畢業生們。

警方提示新畢業的大學生,在求職時一定要擦亮眼睛,要有基本的是非觀,不要為了所謂的高薪掉入犯罪的泥潭。

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